Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 22 декабря 2022 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по времени Калининграда (17 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 14 минут по времени Калининграда (17 часов 14 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента, составило 13 777 101 294 (что составляет 90.6805 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.
2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 901 296 135.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 6 368 797 820.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 6 660 516 547.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 244 602 979.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 3 967 973 176 голосов (75.6582 %)
«Против» - 28 193 голосов (0.0005 %)
«Воздержался» - 483 015 890 голосов (9.2098 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 585 720 голосов (15.1315 %)
Принятое решение:
Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» (далее – «МКПАО «ЭН+ ГРУП»») на год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, в размере 1 410 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 68.3 рубля за 1 доллар США).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 901 296 135.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 6 368 797 820.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018– 6 660 516 547.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 244 602 979.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 90 369 691 голосов (1.7231 %)
«Против» - 3 877 462 638 голосов (73.9324 %)
«Воздержался» - 483 175 570 голосов (9.2128 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 595 080 голосов (15.1317 %)
Решение не принято.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 901 296 135.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 6 368 797 820.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018– 6 660 516 547.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 244 602 979.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 90 367 271 голосов (1.7231 %)
«Против» - 3 877 463 468 голосов (73.9324 %)
«Воздержался» - 483 183 430 голосов (9.2130 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 588 810 голосов (15.1315 %)
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 декабря 2022 года, Протокол № б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 22.12.2022г.